Die meisten Anbieter auf dem Markt – ob spezialisierte Compliance-Plattformen oder breite L&D-Anbieter mit Cybersicherheit, Datenschutz und Arbeitssicherheit im Portfolio – behandeln das GwG als ein Thema unter vielen. Das Ergebnis sind oberflächliche Inhalte ohne direkten VSB-20-Bezug, die bei einer FINMA-Prüfung formal nicht standhalten, weil sie die bankspezifische Rechtsgrundlage gar nicht referenzieren.
Banken der FINMA-Kategorien 1 bis 5 unterliegen direkt der VSB 20 (Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken) – einem Regelwerk, das eigene, bankspezifische Sorgfaltspflicht-Artikel vorschreibt und über die allgemeinen GwG-Bestimmungen hinausgeht. Wer hier mit generischen Compliance-Schulungen arbeitet, riskiert bei der nächsten FINMA-Prüfung Lücken, die teuer werden können.
FinReg Swiss wurde konsequent für genau diesen Fall gebaut: 100 % Schweizer Regulierung, kein adaptiertes EU-Training, kein generischer Multi-Themen-Kurs.
Ohne sauberen Audit Trail pro Mitarbeitendem und Modul müssen Compliance-Verantwortliche bei einer Prüfung manuell nachweisen, wer wann was absolviert hat – meist über Excel-Listen, die schon veraltet sind, sobald die Prüfung ansteht.
Schulungsinhalte, die auf EU-Geldwäschereirecht oder einem Schweizer Generikum basieren, decken VSB-20-spezifische Pflichten wie die qualifizierte Identifikation des Vertragspartners oder die Dokumentationsanforderungen bei erhöhtem Risiko nicht ab – obwohl genau das geprüft wird.
Jedes Modul: ca. 15–20 Minuten, videobasiert, mit Wissenstest und automatischem Zertifikat.
Fundierte Einführung in die Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung. Lernen Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen und wichtigsten Konzepte kennen, die für die tägliche Praxis im Schweizer Finanzsektor unerlässlich sind.
Erfahren Sie, wie Sie Vertragspartner korrekt und rechtssicher identifizieren. Von der Dokumentenprüfung bis zur laufenden Überwachung – alle wichtigen Aspekte der Kundenidentifizierung nach VSB.
Entdecken Sie die komplexe Welt der wirtschaftlichen Berechtigung. Lernen Sie, wie Sie die tatsächlichen Kontrollinhaber identifizieren und dokumentieren – ein Schlüsselelement der Geldwäschereibekämpfung.
Vertiefen Sie Ihr Wissen über erhöhte Risiken im Bankgeschäft. Von PEP bis zu komplexen Strukturen – verstehen Sie, wann zusätzliche Abklärungen notwendig sind und wie Sie diese durchführen.
Lernen Sie die wesentlichen Anforderungen an eine rechtskonforme Dokumentation kennen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Abklärungen und Entscheidungen nachvollziehbar und FINMA-konform dokumentieren.
Tauchen Sie ein in die Welt der digitalen Assets. Erfahren Sie, welche besonderen Herausforderungen Kryptowährungen und andere digitale Vermögenswerte für die Geldwäschereibekämpfung darstellen.
Jedes absolvierte Modul wird automatisch im Audit Trail dokumentiert. Bei der nächsten FINMA-Prüfung ist Ihr vollständiger Compliance-Report in Minuten statt Tagen abrufbar. Monitoring und Reminder laufen automatisch – niemand im Compliance-Team muss manuell nachverfolgen, wer die jährliche Schulungspflicht noch nicht erfüllt hat.
Passendes Preismodell: Es gilt derselbe transparente Preis wie für alle Kunden. Zur vollständigen Preisübersicht
Ja. Alle sechs Module sind mit direktem Bezug zu den relevanten VSB-20-Artikeln ausgearbeitet, insbesondere Modul 2 (Vertragspartner-Identifikation) und Modul 3 (wirtschaftlich Berechtigte).
Jeder Abschluss wird automatisch im Audit Trail dokumentiert und ist jederzeit als Report für die FINMA-Prüfung abrufbar – ohne manuelle Nachbearbeitung.
Die Bank-Version referenziert konsequent die VSB 20, die für SRO-regulierte Finanzintermediäre nicht gilt. SRO-regulierte Unternehmen finden die passende Lösung auf unserer SRO-Seite.
Sie übermitteln uns die Mitarbeitendenliste, wir richten die Accounts ein, und die Zugänge sind innerhalb von 8 Stunden live. Kein IT-Aufwand auf Ihrer Seite.
Ja, Deutsch und Englisch sind beide im Preis inbegriffen. Die Mitarbeitenden wählen die Sprache selbst.
