Neu in Compliance, aus dem Ausland
Sie kennen AML im Grundsatz – aber Schweizer GwG, VSB 20 und MROS-Meldungen folgen ihrer eigenen Logik. Lernen Sie den Schweizer Rahmen vor dem ersten Interview, nicht erst in der Probezeit.
Für Einzelpersonen
Gehen Sie bereits zertifiziert ins nächste Compliance-Interview.
Sechs Video-Module zu Schweizer AML – praxisnah statt Klick-Marathon. Für Compliance-Fachleute, die in die Schweiz ziehen, zwischen zwei Mandaten stehen oder einfach auf dem neuesten Stand bleiben wollen.
Ihre AML-Compliance-Zertifizierung
Als PDF herunterladbar. Für Ihren Lebenslauf oder direkt zum Teilen auf LinkedIn.
- AML-Grundlagen
- Vertragspartei
- Wirtschaftlich Berechtigte
- Besondere Sorgfaltspflichten
- Dokumentations- und Meldepflichten
- Digital Assets & Krypto
Persönlich
Ich weiss, wie sich das anfühlt.
Vor Goldman Sachs, UBS und EY habe ich als Schreiner gearbeitet. Niemand hat mir einen Weg in Finance und Compliance vorgezeichnet. Ich habe ihn mir aufgebaut, Modul für Modul – so, wie Sie es jetzt in Erwägung ziehen.
Deshalb ist diese Schulung nicht aus dem Elfenbeinturm geschrieben. Sie stammt von jemandem, der den Sprung tatsächlich geschafft hat – aus dem Handwerk in Räume, in die mir viele das nicht zugetraut hätten – und basiert auf eigener Erfahrung damit, was Schweizer Finanzinstitute von Compliance-Fachleuten wirklich erwarten.
Wenn Sie neu in diesem Bereich sind, umziehen oder sich beruflich verändern: Ich war genau da, wo Sie jetzt sind.
Für wen ist das gedacht?
Gebaut für genau Ihre Situation
Neu in Compliance, aus der Schweiz
Sie kommen aus dem Rechtsbereich, dem Bankbetrieb oder einer anderen Abteilung? Holen Sie sich das Vokabular und die Frameworks, die Compliance-Hiring-Manager ab dem ersten Tag erwarten.
Zwischen zwei Mandaten
Eine Lücke im Lebenslauf muss nicht leer bleiben. Machen Sie daraus ein datiertes, überprüfbares Zertifikat, das zeigt: Sie haben sich weiterentwickelt – nicht nur gewartet.
Umzug in die Schweiz
Die Schweizer AML-Regeln unterscheiden sich von den meisten Rechtsordnungen, in denen Sie gearbeitet haben. Kommen Sie mit VSB-20-Wissen an, statt es unter Druck im Job zu lernen.
Auf dem neuesten Stand bleiben
Die Regulierung entwickelt sich weiter. Digital Assets, TJPG, neue Erwartungen der MROS – frischen Sie Ihr Wissen mit Inhalten auf, die wirklich hängen bleiben, statt mit Folien, die Sie bis Freitag vergessen haben.
Interner Wechsel
Sie möchten bei Ihrem aktuellen Arbeitgeber in die Compliance wechseln? Ein Zertifikat ist oft der konkrete Schritt, der aus «interessiert» ein «ernsthaft in Betracht gezogen» macht.
Inhalt
6 Module – kein Thema ausgelassen.
1
Modul 1
Einführung Geldwäschereiprävention
Fundierte Einführung in die Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung. Lernen Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen und wichtigsten Konzepte kennen, die für die tägliche Praxis im Schweizer Finanzsektor unerlässlich sind.
In diesem Modul lernen Sie:
- Grundlagen der Geldwäscherei in der Schweiz
- Rechtliche Rahmenbedingungen (GwG, FINMA)
- Phasen der Geldwäscherei
- Praktische Fallbeispiele aus der Schweiz
2
Modul 2
Identifizierung Vertragspartner
Erfahren Sie, wie Sie Vertragspartner korrekt und rechtssicher identifizieren. Von der Dokumentenprüfung bis zur laufenden Überwachung – alle wichtigen Aspekte der Kundenidentifizierung.
In diesem Modul lernen Sie:
- Identifikationspflicht nach Art. 3 GwG (Know Your Customer)
- Source of Wealth (SoW) vs. Source of Funds (SoF)
- Akzeptierte Dokumente
- Face-to-Face vs. Non-Face-to-Face Identifikation
3
Modul 3
Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter
Entdecken Sie die komplexe Welt der wirtschaftlichen Berechtigung. Lernen Sie, wie Sie die tatsächlichen Kontrollinhaber identifizieren und dokumentieren – ein Schlüsselelement der Geldwäschereibekämpfung.
In diesem Modul lernen Sie:
- Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten bei natürlichen und juristischen Personen
- Die 25-%-Schwelle und deren Anwendung
- Formulare A, T, I und S (verschiedene Rechtsformen)
- Erneute Identifikation bei Zweifeln
4
Modul 4
Besondere Sorgfaltspflichten
Vertiefen Sie Ihr Wissen über erhöhte Risiken im Finanzgeschäft. Von PEP bis zu komplexen Strukturen – verstehen Sie, wann zusätzliche Abklärungen notwendig sind und wie Sie diese durchführen.
In diesem Modul lernen Sie:
- Politisch exponierte Personen (PEP): Kriterien und Kategorien
- Erhöhte Sorgfaltspflichten und jährliche Überprüfung
- Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit erhöhtem Risiko (GmeR/TmeR)
- Plausibilisierung: Herkunft, Verwendungszweck, Zahlungshintergründe
5
Modul 5
Dokumentationspflicht
Lernen Sie die wesentlichen Anforderungen an eine rechtskonforme Dokumentation kennen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Abklärungen und Entscheidungen nachvollziehbar und FINMA-konform dokumentieren.
In diesem Modul lernen Sie:
- Erstellung, Organisation und Aufbewahrung von Dokumenten
- 10-jährige Aufbewahrungspflicht nach GwG
- Transparenz für FINMA-Prüfungen (Null-Toleranz)
- Zugänglichkeit und Beschriftung für Drittparteien
6
Modul 6
Digitale Vermögenswerte
Tauchen Sie ein in die Welt der digitalen Assets. Erfahren Sie, welche besonderen Herausforderungen Kryptowährungen und andere digitale Vermögenswerte für die Geldwäschereibekämpfung darstellen.
In diesem Modul lernen Sie:
- Fiatgeld vs. Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum)
- Regulierte vs. nicht regulierte Exchanges
- Coin-Mixer und Verschleierungsmethoden
- Risikobewertung bei Krypto-Transaktionen
Start
So funktioniert es
Schritt 1
1. Sofort einschreiben
Einmal bezahlen – Sie erhalten sofort eine E-Mail mit Bestätigungslink und Login-Daten und können gleich beginnen.
Jetzt Zugang sichernSchritt 2
2. Lernen & testen
Sie absolvieren sechs Video-Module im eigenen Tempo und erhalten umfassende Zusammenfassungen, die jeweils mit einem Kompetenztest enden.
Schritt 3
3. Zertifikat erhalten
Laden Sie Ihr Zertifikat und die PDF-Zusammenfassungen herunter. Für Ihren Lebenslauf oder zum Teilen auf LinkedIn.
Ihr Weg zur Compliance-Zertifizierung
Kurssprache: Deutsch
Swiss AML Compliance Certification
Praxisnah statt Klick-Marathon – für Compliance-Fachleute, die sich unabhängig vom Arbeitgeber weiterbilden oder ihre Qualifikation nachweisen möchten.
- 6 Video-Module, 3–4 Stunden im eigenen Tempo
- Kompetenztest pro Modul
- PDF-Zusammenfassung pro Modul
- Persönliches Zertifikat (PDF, für LinkedIn)
- Zugang für 1 Jahr, sofort nach dem Kauf
Kurssprache: Englisch
Swiss AML Compliance Certification
Praxisnah statt Klick-Marathon – für Compliance-Fachleute, die sich unabhängig vom Arbeitgeber weiterbilden oder ihre Qualifikation nachweisen möchten.
- 6 Video-Module, 3–4 Stunden im eigenen Tempo
- Kompetenztest pro Modul
- PDF-Zusammenfassung pro Modul
- Persönliches Zertifikat (PDF, für LinkedIn)
- Zugang für 1 Jahr, sofort nach dem Kauf
FAQ
Fragen
Ich habe bereits AML-Erfahrung – lohnt sich das trotzdem?
Wenn Ihre Erfahrung aus dem Ausland stammt, unterscheiden sich die Besonderheiten von VSB 20 und Schweizer GwG wahrscheinlich von dem, was Sie kennen. Zudem ist das Zertifikat ein schnell überprüfbares Signal für Schweizer Arbeitgeber, die Ihren bisherigen Werdegang nicht kennen.
Ist dieses Zertifikat bei Schweizer Arbeitgebern anerkannt?
Es ist ein Schulungszertifikat von FinReg Swiss, keine staatliche Lizenz. Es belegt geprüftes, aktuelles Wissen zu GwG, AML und VSB 20 – genau das, worauf Hiring Manager und Compliance-Teams achten.
Ich habe keinerlei Compliance-Hintergrund – kann ich trotzdem folgen?
Ja. Modul 1 beginnt bei den Grundlagen der Geldwäscherei und baut dann auf die Schweizer Sorgfaltspflichten auf. Vorkenntnisse sind nicht nötig.
Wie lange dauert es, und wie lange habe ich Zugang?
Je nach Lerntempo 3–4 Stunden für alle sechs Module. Sie haben ab dem Kauf 1 Jahr Zugang und können jederzeit pausieren und weitermachen.
Was passiert nach dem Kauf?
Sie erhalten sofort eine E-Mail mit Bestätigungslink und Ihren Login-Daten – und können gleich mit Modul 1 beginnen. Kein Warten auf einen Kursstart.
Nicht das richtige Segment?
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