Geschwindigkeit.
Ihr Consultant muss beim Kunden einsatzbereit sein – oft innerhalb weniger Tage. Ein Schulungsprogramm, das 4 Wochen braucht, bis der erste Mitarbeitende ein Zertifikat in der Hand hat, passt nicht zu Ihrem Geschäftsmodell.
Consulting / Personalverleih
GwG-Schulung für Compliance-Consultants
Warum Compliance-Personalverleih ein eigenes Schulungsmodell braucht
Für Unternehmen, die Compliance-Fachleute an regulierte Kunden verleihen oder vermitteln, gelten andere Prioritäten als für einen Endkunden, der seine eigene Belegschaft schult.
Skalierbarkeit.
Sie schulen nicht 10 feste Mitarbeitende einmal pro Jahr. Sie schulen laufend neue Consultants in unterschiedlichen Einsatzrhythmen. Ein Modell mit Sockelbetrag oder Jahreslizenz funktioniert so nicht – Sie zahlen für Kapazitäten, die Sie vielleicht nie nutzen.
Nachweisbarkeit.
Ihr Kunde – ob FINMA-reguliert oder SRO-Mitglied – erwartet, dass der eingesetzte Consultant nachweislich GwG-geschult ist. Ein ausgedrucktes PDF-Zertifikat reicht heute nicht mehr. Gefragt ist ein Audit Trail, der jederzeit abrufbar ist.
Skalierbar
Skalierbare AML-Schulung für Compliance-Consultants & Personalverleih-Firmen
Sie vermitteln oder verleihen Compliance-Mitarbeitende und Fachspezialisten an SRO- oder FINMA-regulierte Kunden – und Ihr Geschäftsmodell wächst mit Ihrem Headcount. Das Problem: Jeder neue Consultant braucht ein nachweisbares GwG-Onboarding, bevor er beim Kunden eingesetzt werden kann. Ohne strukturierte Lösung bedeutet das manuellen Aufwand, inkonsistente Nachweise und ein Schulungsbudget, das mit jedem zusätzlichen Kopf linear mitwächst.
FinReg Swiss löst genau das: ein standardisiertes, automatisiertes Schulungs- und Nachweissystem, das mit Ihrem Headcount skaliert – ohne Fixkosten, ohne IT-Projekt, ohne Verwaltungsaufwand.
So macht es Alpinum Solutions AG
Alpinum Solutions AG, einer der führenden Compliance-Personalverleih-Anbieter in Zürich, schult seine Mitarbeitenden vor dem Kundeneinsatz standardmässig mit FinReg Swiss.
Kein Sockelbetrag, kein Mindestvolumen. Alpinum meldet pro Gruppe (Batch), FinReg Swiss richtet die Accounts ein – die Zugänge laufen automatisch nach 12 Monaten aus, eine Verlängerung erfolgt nur auf Wunsch. Das Ergebnis: einheitlicher Schulungsnachweis für alle Consultants, jederzeit abrufbarer Audit Trail, null manueller Verwaltungsaufwand.
Kursinhalt
6 Module – kein Thema ausgelassen.
Jedes Modul: ca. 15–20 Minuten, videobasiert, mit Wissenstest und automatischem Zertifikat.
1
Modul 1
Einführung Geldwäschereiprävention
Fundierte Einführung in die Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung. Lernen Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen und wichtigsten Konzepte kennen, die für die tägliche Praxis im Schweizer Finanzsektor unerlässlich sind.
In diesem Modul lernen Sie:
- Grundlagen der Geldwäscherei in der Schweiz
- Rechtliche Rahmenbedingungen (GwG, FINMA)
- Phasen der Geldwäscherei
- Praktische Fallbeispiele aus der Schweiz
2
Modul 2
Identifizierung Vertragspartner
Erfahren Sie, wie Sie Vertragspartner korrekt und rechtssicher identifizieren. Von der Dokumentenprüfung bis zur laufenden Überwachung – alle wichtigen Aspekte der Kundenidentifizierung.
In diesem Modul lernen Sie:
- Identifikationspflicht nach Art. 3 GwG (Know Your Customer)
- Source of Wealth (SoW) vs. Source of Funds (SoF)
- Akzeptierte Dokumente
- Face-to-Face vs. Non-Face-to-Face Identifikation
3
Modul 3
Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter
Entdecken Sie die komplexe Welt der wirtschaftlichen Berechtigung. Lernen Sie, wie Sie die tatsächlichen Kontrollinhaber identifizieren und dokumentieren – ein Schlüsselelement der Geldwäschereibekämpfung.
In diesem Modul lernen Sie:
- Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten bei natürlichen und juristischen Personen
- Die 25-%-Schwelle und deren Anwendung
- Benötigte Informationen für verschiedene Rechtsformen (Formulare A, K, S, T und I)
- Erneute Identifikation bei Zweifeln
4
Modul 4
Besondere Sorgfaltspflichten
Vertiefen Sie Ihr Wissen über erhöhte Risiken im Bankgeschäft. Von PEP bis zu komplexen Strukturen – verstehen Sie, wann zusätzliche Abklärungen notwendig sind und wie Sie diese durchführen.
In diesem Modul lernen Sie:
- Politisch exponierte Personen (PEP): Kriterien und Kategorien
- Erhöhte Sorgfaltspflichten und jährliche Überprüfung
- Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit erhöhtem Risiko (GmeR/TmeR)
- Plausibilisierung: Herkunft, Verwendungszweck, Zahlungshintergründe
5
Modul 5
Dokumentationspflicht
Lernen Sie die wesentlichen Anforderungen an eine rechtskonforme Dokumentation kennen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Abklärungen und Entscheidungen nachvollziehbar und FINMA-konform dokumentieren.
In diesem Modul lernen Sie:
- Erstellung, Organisation und Aufbewahrung von Dokumenten
- 10-jährige Aufbewahrungspflicht nach GwG
- Transparenz für FINMA-Prüfungen (Null-Toleranz)
- Zugänglichkeit und Beschriftung für Drittparteien
6
Modul 6
Digitale Vermögenswerte
Tauchen Sie ein in die Welt der digitalen Assets. Erfahren Sie, welche besonderen Herausforderungen Kryptowährungen und andere digitale Vermögenswerte für die Geldwäschereibekämpfung darstellen.
In diesem Modul lernen Sie:
- Fiatgeld vs. Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum)
- Regulierte vs. nicht regulierte Exchanges
- Coin-Mixer und Verschleierungsmethoden
- Risikobewertung bei Krypto-Transaktionen
Qualitätssignal
Ein stärkerer Start für jeden Consultant – ein klares Qualitätssignal für Ihre Kunden
Compliance ist ein Vertrauensgeschäft. Kunden, die einen externen Consultant einsetzen, erwarten nicht nur fachliche Kompetenz – sie erwarten, dass diese Person die regulatorischen Grundlagen ihres Marktes versteht, bevor sie überhaupt die erste Aufgabe übernimmt.
FinReg Swiss gibt Ihren Mitarbeitenden genau das: ein strukturiertes, zertifiziertes GwG-Onboarding, mit dem sie vom ersten Tag an sicherer und kompetenter auftreten. Kein Einarbeiten on the job auf Kosten des Kunden, keine Rückfragen zu Grundlagen, die als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Ihr Consultant kommt vorbereitet – und das merkt der Kunde.
Für Sie als Personalverleih- oder Consulting-Firma ist das ein konkreter Wettbewerbsvorteil: Sie können nachweisen, dass alle eingesetzten Mitarbeitenden eine standardisierte, zertifizierte AML/GwG-Schulung absolviert haben. Das ist ein Qualitätssignal, das Vertrauen schafft – bei Erstkunden, die Sie noch nicht kennen, und bei Bestandskunden, die wissen wollen, ob Ihr Team mitgewachsen ist.
Passendes Preismodell: Es gilt der Preisrechner – abgerechnet beim Onboarding pro gemeldeter Gruppe; neue Consultants stellen wir unkompliziert nachträglich in Rechnung. Zur vollständigen Preisübersicht
FAQ
Häufige Fragen für Compliance-Dienstleister & Personalverleih
Wie schnell sind neue Consultants schulungsbereit?
Mitarbeitendenliste einreichen, Accounts werden eingerichtet – innerhalb von 8 Stunden sind alle Zugänge live.
Kann ich als Dienstleister den Schulungsnachweis meinem Kunden vorzeigen?
Ja. Pro Mitarbeitendem wird ein individuelles Zertifikat ausgestellt, und der Audit Trail ist jederzeit als vollständiger Compliance-Report abrufbar – für interne Zwecke und für Kundennachweise.
Können wir die Schulung unter unserem eigenen Branding anbieten?
Das ist Teil einer Partnerschaftsvereinbarung. Sprechen Sie uns direkt an – wir klären das individuell.
Erhalten unsere Mitarbeitenden ein Zertifikat?
Ja. Jeder Abschluss generiert automatisch ein personalisiertes Zertifikat – direkt abrufbar für Mitarbeitende und Compliance-Verantwortliche, das sich ausserdem direkt über LinkedIn teilen lässt.
Was gilt für Consultants, die bei FINMA-regulierten Kunden eingesetzt werden?
FinReg Swiss deckt GwG und GwV-FINMA ab – den regulatorischen Mindeststandard, der auch bei FINMA-regulierten Kunden gilt. Spezifische VSB-20-Anforderungen einzelner Banken besprechen wir am besten im Demo-Call.
Nicht das richtige Segment?
→ Sie sind FINMA-reguliert? Zur FINMA-Lösung→ Sie sind SRO-reguliert? Zur SRO-Lösung
